ราคาของ Bitcoin ร่วงลงอีกครั้งในวันอังคารท่ามกลางการเทขายอย่างรุนแรงท่ามกลางการทะเขายคริปโตอย่างหนักด้วยเหตุผลต่างๆ นานา

สื่อต่างประเทศบางแห่งชี้ว่าการเทขาย Bitcoin อาจเกี่ยวข้องกับความกังวลเรื่องความปลอดภัยของสกุลเงินดิจิทัล หลังจากที่เจ้าหน้าที่ของสหรัฐสามารถกู้คืนค่าไถ่ส่วนใหญ่ที่จ่ายให้กับแฮกเกอร์ในรูปของ Bitcoin ซึ่งเป็นแฮกเกอร์ที่ทำการเจาะระบบเข้าโจมตีบริษัทท่อส่ง Colonial Pipeline จนสั่นสะเทือนอุตสาหกรรมพลังงานของสหรัฐ

อันที่จริงแล้วมันก้ำกึ่งระหวาง "เรื่องความปลอดภัย" และ "ความมั่นคง" และทั้งสองคำนี้ในภาษาอังกฤษใช้คำเดียวกันคือ Security ในแง่ของผู้ใช้ Bitcoin ข้อดีข้อหนึ่งของมันคือมีความปลอดภัยในเรื่องข้อมูล แต่ในแง่ของเจ้าหน้าที่บ้านเมือง Bitcoin มีส่วนทำให้เกิดปัญหาด้วยความมั่นคงได้ถ้ามันถูกใช้โดยอาชญากรอย่างกรณีของแฮกเกอร์กลุ่มดังกล่าว

สำนักข่าว AFP รายงานว่าที่ผ่านมาหน่วยงานกำกับดูแลได้วิพากษ์วิจารณ์การเติบโตของคริปโตหลายครั้งหลายหน เช่น Bitcoin เนื่องจากความนิยมในหมู่อาชญากร อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมที่โปร่งใสของเทคโนโลยี Bitcoin ก็สามารถนำมาใช้จัดการผู้ฝ่าฝืนกฎหมายได้เหมือนกัน

แฮกเกอร์อาชญากรไซเบอร์ที่เรียกตัวเองว่า Darkside และเป็นกลุ่มที่เรียกค่าดึงค่าไถ่ 4.4 ล้านดอลลาร์ในรูปของ Bitcoin จากบริษัทน้ำมัน Colonial Pipeline ได้รับบทเรียนจากความเป็นดาบสองคมของ Bitcoin

หลังจากการกรรโชกทรัพย์บริษัทใหญ่โดยอาศัยแรนซัมแวร์ทำให้ปิดเครือข่ายเชื้อเพลิงหลักในภาคตะวันออกของสหรัฐเมื่อเดือนที่แล้ว กระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวว่าได้เรียกคืนเงินจำนวน 2.3 ล้านดอลลาร์จากการติดตามธุรกรรมทางการเงินแล้ว

“การติดตามเงินยังคงเป็นเครื่องมือพื้นฐาน แต่ทรงพลังที่สุดชิ้นหนึ่งที่เรามี” ลิซ่า โมนาโก รองอัยการสูงสุดสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันจันทร์

นิติการเงินเพื่อติดตามธุรกรรมคริปโตนั้นซับซ้อนกว่าเพราะมันเครือข่ายแบบกระจายอำนาจและไม่ระบุตัวตน

สำหรับการชำระเงินผ่านธนาคารแบบดั้งเดิม ตำรวจสามารถขอความช่วยเหลือจากธนาคารที่ส่งหรือรับเงิน แต่สำหรับ Bitcoin การลงทะเบียนที่บันทึกธุรกรรมเหล่านี้่เรียกว่าบล็อกเชน (Blockchain) ไม่ได้ขอให้ผู้ใช้เปิดเผยตัวตน

แต่บล็อกเชนก็ยังเป็นของสาธารณะและทุกคนสามารถดาวน์โหลดและเข้าร่วมด้วยได้ ซึ่งผู้ใช้อาจรับ Bitcoin ผ่านที่อญุ่ที่ไม่ระบุตัวตนได้

ในขณะที่ผู้ใช้บางคนเก็บ Bitcoin ของตนให้ปลอดภัยในกระเป๋าเงินออฟไลน์ ตัวอย่างเช่น บนแท่ง USB หรือฮาร์ดไดรฟ์ แต่ Bitcoin ของ Darkside นั้นเชื่อมโยงกับบัญชีออนไลน์เสมอ

ดังนั้นทางการสหรัฐจงเข้าถึงได้และระบุว่าพวกเขาเข้าถึง "คีย์ส่วนตัว" ของบัญชีออนไลน์ของแฮ็กเกอร์ได้ แต่ไม่ได้ระบุว่ามาจากการแฮ็กหรือผ่านสายที่ให้ข้อมูลหรือไม่

ในปี 2019 การวิเคราะห์บล็อคเชนทำให้ทางการอังกฤษและสหรัฐสามารถกวาดล้างเครือข่ายภาพอนาจารเด็กและจับกุมผู้คนมากกว่า 300 คนใน 38 ประเทศ

การติดตามธุรกรรมที่ซับซ้อนได้กลายเป็นอุตสาหกรรมให่ไปในเวลาเดียวกัน บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์บล็อคเชนได้เปิดตัวขึ้นมาให้บริการเช่น Chainalysis ในสหรัฐอเมริกาและ Elliptic ในสหราชอาณาจักร

ตามรายงานของ Chainalysis ที่เผยแพร่ในเดือนกุมภาพันธ์ ธุรกรรมคริปโตเคอเรนซีเพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมายมีมูลค่าสูงถึง 10,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2020 คิดเป็น 1% ของกิจกรรมสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดในปีนี้ ในปี 2019 กิจกรรมผิดกฎหมายที่ใช้สกุลเงินออนไลน์มีมูลค่าถึง 21,400 ล้านดอลลาร์

เฉพาะต้นทุนรวมของการชำระเงินแรนซัมแวร์เพียงอย่างเดียวที่ทำผ่านสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 350 ล้านดอลลาร์ในปี 2020

"คริปโตเคอร์เรนซียังคงเป็นที่สนใจของอาชญากร โดยหลักแล้วเนื่องจากลักษณะไม่ระบตัวตนและความสะดวกในการช่วยให้ผู้ใช้ส่งเงินได้ทันทีทุกที่ในโลก" Chainalysis กล่าว

นักวิเคราะห์ของ Elliptic เชื่อว่าพวกเขาได้ระบุกระเป๋าเงิน Bitcoin ที่ได้รับค่าไถ่จาก Colonial Pipeline ไปยัง Darkside และพบว่ามีการจ่ายเงินอีกอย่างน้อย 4.4 ล้านเหรียญสหรัฐ

ที่สำคัญกว่านั้น การวิเคราะห์ธุรกรรมสามารถระบุแพลตฟอร์มการขาย Bitcoin ที่ได้รับเงินที่ไม่ได้รับจากกระเป๋าเงิน

ทอม โรบินสัน นักวิจัยด้าน Elliptic เขียนว่า "ข้อมูลนี้จะช่วยให้ผู้บังคับใช้กฎหมายมีข้อมูลสำคัญเพื่อระบุตัวผู้กระทำความผิดในการโจมตีเหล่านี้"

หน่วยงานกำกับดูแลตลาดได้กดดันแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล หลายอย่างเช่น Coinbase กำหนดให้ผู้ใช้เปิดเผยตัวตนก่อนทำธุรกรรม แต่แพลตฟอร์มอื่นไม่ปฏิบัติตามกฎเดียวกัน

ทั้ง Elliptic และ Chainalysis ชี้ให้เห็นถึงบทบาทที่เพิ่มขึ้นของ Hydra ซึ่งเป็นไซต์การขายสำหรับลูกค้าที่พูดภาษารัสเซีย ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านทาง darknet ซึ่งเป็นเวอร์ชันของเว็บที่ไม่อยู่ในเครื่องมือค้นหาและที่ที่ผู้ใช้สามารถไม่ต้องเปิดเผยตัวตน

“Hydra ให้บริการถอนเงินควบคู่ไปกับการซื้อขายยาเสพติด เครื่องมือแฮ็ค และบัตรประจำตัวปลอม” โรบินสันอธิบาย

แฮกเกอร์ของ Darkside ได้ขาย Bitcoin ที่เรียกค่าไถ่ไปแล้วบางส่วนโดยการใช้บริการไซต์เช่น Hydra ที่ทำธุรกรรมอาชญากรรมกับคริปโตเคอร์เรนซี่

เนื่องจากราคาของ Bitcoin พุ่งสูงขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา หน่วยงานกำกับดูแลกำลังปรับกลยุทธ์ของพวกเขา เช่น ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าการชำระเงินในสกุลเงินสเตเบิลคอยน์ และคริปโตที่ตรึงราคาคงที่ ควรได้รับการควบคุมตามมาตรฐานเดียวกันกับการชำระเงินผ่านธนาคาร

Photo - Jack Dorsey ซีอีโอของ Twitter และผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Square พูดในระหว่างการประชุมสกุลเงินดิจิทัล Bitcoin 2021 Convention ที่ Mana Convention Center ในไมอามี รัฐฟลอริดา เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2021 (ภาพโดย Marco BELLO / AFP)